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近期假冒使领馆和国内公检法名义电信诈骗套路详解

2018-05-17    【浏览字体:     】    作者:陈志文

近期,中国驻墨尔本总领馆收到领区内中国公民大量举报,不法分子运用技术手段假冒中国驻澳大利亚使领馆电话,谎称在澳中国公民护照旅行证件过期需要换、补发或涉及国内金融和贩毒等刑事案件,要求当事人向所谓“国内公检法部门”转账汇款,一些中国公民受骗上当,其中多为在校留学生。针对上述情况,我馆已通过多种渠道发布有关防范电信诈骗提醒。为帮助更多在澳中国公民了解不法分子的作案手段,增强大家的防诈骗意识,我馆结合近期案例,整理编写了以下不法分子进行电信诈骗的典型套路,希望大家以此为鉴,举一反三。

诈骗工具:电话+网站+微信

诈骗套路:

第一幕:“大使馆”或“总领馆”来电

1,骗子以技术手段将来电显示伪装为中国驻澳使领馆对外公布的电话号码,比如:03-98220604(驻墨尔本总领馆证件咨询电话号码)

2,接通后,中文通知你有一份重要通知或邮件在大使馆,请按9或其他数字。此时其实均为录音。(一般人在此时应该意识到是诈骗电话了,挂掉即可)

3,按9键后,接通了人工服务,诈骗套路正式开启:

第二幕:“国际刑警”出场

1,骗子甲(假冒为使馆工作人员)上场(语气平和):请告诉你的姓名,帮你查一下。。。(先套出你的姓名和学校等信息,其实骗子原来不知道)。

2,骗子甲:你X月X日在国内X地办了一个尾数为XXX的银行卡?被骗者答:没有。

3,骗子甲:那应该是别人冒用了你的身份证,请联系国内XX“国际刑警”写个证明。联系人:“国际刑警”姓名XXX,警号XXX,国内电话XXXXXX。

4,要求你打电话给“国际刑警”XXX,或者骗子直接将电话转接给“国际刑警”

5,骗子乙(假冒“国际刑警”)出场(公事公办的语气):请稍等,帮你查一下情况。突然说:你有很重要的情况。让你打开你的电脑,告诉你输入一个网址,打开一看是“中华人民共和国最高检察院”,继续让你点案件查询,输入你的身份证号查询,出现一封有你姓名的“逮捕令”,还有“资产冻结证明”,大意是你涉嫌跨国经济犯罪、海外洗钱之类要冻结全部财产。(被骗者已经开始懞了。。。)

6,骗子乙:你可以联系最高检的检察官XXX寻求帮助,申请“资金优先调查”,暂缓逮捕。给你解释什么是“资金优先调查”,并帮你转接电话给检察官

7,骗子丙(假冒检察官)出场(声色俱厉的训斥):你犯罪证据确凿,你们这个团伙已害了多少人。。。你的同伙XX已指认你。。。(此时受骗者完全懞了),你不能申请“资金优先调查”,要派国际刑警(即骗子乙)到Xx国家来调查你。然后转接电话给骗子乙。

8:骗子乙(口气严厉):你怎么这么蠢,你应该恳求检察官给你一次机会,同时认真教你如何再次申请,说保证绝对保密。电话再转接到骗子丙

9:骗子丙(口气温和了):同意给你“资金优先调查”,询问你的帐号信息、金额、地址等私人信息(受骗者此时已完全入套。。。)

第三幕资金优先调查

1,骗子丙:要调查你在国外的银行帐户,你到银行取出现金购比特币(告诉你哪个地方可以转),这是最快的资金调查方法。(第一笔钱骗到了,无辜的受骗者已完全被洗脑,自此往下完全照办)

2,骗子丙:你的手机信号被干扰,可能是其他犯罪同伙有所发觉,马上买新手机,换新号码。用新手机保持联系。

3,骗子丙在与你通话过程中,让你听见与骗子丁(伪装法官)的交谈:资金优先调查时间来不及了,没法暂压逮捕令。

4,骗子丙:考虑到你积极配合调查,可以向法官申请交纳50万元人民币的保证金来暂缓逮捕令。请国际刑警协助,电话再次转到骗子乙。(一般留学生都没有50万)

第四幕“被绑架”向家人要钱

5,骗子乙:你向同学朋友借,(借不到),找个理由(上假期班等)问家人要,(也被拒绝)。

6,骗子乙:一个大胆的想法,假装被绑架向家人要钱。(骗者:没有别的办法了,为了不被逮捕遣返,只能这样了)

7,骗子乙:带剪刀、宽胶带、黑Tshirt、短裤、袜子,矿泉水,方便面,找一个小酒店,开一个单间。(也有简单直接让你打电话给家长说被绑架了,要家长汇钱解救)

8,骗子乙:教你制造一个逼真的绑架现场(图略),将手机用胶带粘住,延时自拍。(先把照片发给骗子乙,合格后,下一步)

9,骗子乙:把照片微信发给你家人,说被绑架了,让他们把赎金打到一个帐号XXXXX。(家人彻底慌神,立即转钱50万。骗子第二笔收入)

10,骗子乙:钱收到,逮捕令暂缓。但还要50万做财产证明。(受骗者继续向家人要钱,称否则就被剁手撕票)有可能家里又转50万。(骗子第三笔收入)

还可能继续要钱

。。。。。

第五幕结局

家长焦急如焚报警、向驻外使领馆打电话请求领事保护协助。

几天后

被骗者被警方在小旅馆找到,仍茫然,未意识到被骗。。。。

估计大家光看看这个套路就晕了,而骗子的实际操作脚本更复杂,比如:又出现了伪装DHL快递的电话,替换使领馆电话,说你有一个快递未签收,后面套路差不多。

防骗绝招:

一、中国驻澳使领馆不会打电话通知当事人护照证件过期需要延期或补办,不会要求个人提供银行账户、转账服务或回拨电话以进一步联系等,更不会谈及涉及刑事案件调查、冻结银行信息等内容。

二、如接到类似电话务必保持头脑冷静,不要轻信,不要随意透露个人身份信息、信用卡信息,更不要转账汇款。建议及时就有关可疑电话与家人沟通。

三、请领区内中国公民相互转告,并叮嘱家人朋友,切勿轻信此类电话,避免上当受骗,造成损失。

四、针对此类显示为中国驻澳使领馆号码的电话,或无法辨别是否为诈骗电话,建议挂断电话并拨打使领馆领事保护值班电话进一步核实。驻墨尔本领区留学人员亦可通过总领馆教育组微信客服功能与教育领事保持联系,及时反映情况。

五、如果个人信息不慎泄露,可向“公民身份和网络支持服务”(National Identity and Cyber Support Service-IDCARE)寻求帮助。若接到诈骗电话,可向“澳大利亚网络犯罪在线举报网”(Australian Cybercrime Online ReportingNetwork-ACORN)举报,同时可参考中国公安部“网络违法犯罪举报网站”了解相关诈骗案例及预防诈骗信息。如不幸上当受骗,应及时向当地警方报警,并委托国内亲友就近向中国公安机关报案。

来源:中国驻墨尔本总领事馆教育组

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